Instituciones financieras
Las Instituciones Financieras están obligadas a evaluar activamente el riesgo de exposición al lavado de dinero y actuar rápidamente si se sospecha de tales actividades.
El acceso a un amplio y rico conjunto de datos que identifica los sectores comerciales de riesgo y las geografías permitirá un trabajo nuevo y efectivo de 'Conozca a su cliente' y mejorará enormemente la acción de diligencia debida.
Para las instituciones financieras que se basan en el análisis de datos con TA Hub, es significativamente más difícil para los malos actores atacar y abusar y, por lo tanto, es menos probable que sean una opción para el depósito y la transferencia de las ganancias del delito relacionado con el tráfico.
Ofertas de socios
Acelerador de bandera roja: hemos trabajado con Red Compass para crear una biblioteca de tipologías de transacciones de bandera roja para la industria financiera que puede incluir en sus sistemas de monitoreo de transacciones y tener indicaciones de patrones de transacción relacionados con la trata de personas. un sistema de alteración en tiempo real.
Características de TA Hub que lo benefician
Análisis de mapas: Análisis geoespacial
Registro de análisis: Capacidades de colaboración
Explorador de noticias: La herramienta Visual Insights de IBM Research.
Tablero de riesgos: Datos filtrables y descargables de Victim Centric, Recruitment Insights y Trafficker Centric.
Evaluación de riesgos de la cadena de suministro: Importe la información de su cadena de suministro y ejecute una evaluación.
API seguras: ingrese una consulta específica y extraiga los datos que le interesan.
Otros beneficios: Obtenga acceso prioritario a nuestras conferencias, asista solo a llamadas de analistas de participantes y obtenga sesiones de capacitación 1 a 1 con uno de nuestros especialistas.